THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ iERP

THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ iERP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ iERP

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ iERP trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty cổ phần dịch vụ iERP có tên trong danh sách theo Quyết định số 0603/QĐ-CT HĐQT ngày 06/03/2025 tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp dự kiến: 08 giờ 30 phút Thứ bảy, ngày 29 tháng 03 năm 2025 (Thời gian có thể thay đổi dựa vào Quyết định của Hội đồng quản trị nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày dự kiến)

2. Địa điểm tổ chức: Tầng 7, Toà nhà Công ty 29, ngõ 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

3. Nội dung chính của đại hội

• • Thông qua Kết quả hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024
  • Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025
  • Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
  • Thông qua danh sách thành viên Hội động quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
  • Bầu thành viên Ban kiểm soát
  • Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán cho năm 2025
  • Thông qua Điều lệ của Công ty
  • Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Tài liệu phục vụ đại hội

Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước các tài liệu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: TailieuhopDHDCD

5. Đăng ký xác nhận và uỷ quyền tham dự đại hội

• • Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tới dự họp
  • Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội hoặc uỷ quyền tới Ban tổ chức Đại hội thông qua các hình thức: gửi thư, email, fax hoặc bằng phương thức điện tử khác.
  • Để công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 8h giờ 30 phút ngày 27 tháng 03 năm 2025.

6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ

Công ty cổ phần dịch vụ iERP

• • Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Công ty 9, ngõ 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 081.981.66.99
  • Email: info@ierp.vn

7. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự bản chính, bản sao giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/ Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân hoặc Giấy phép ĐKKD/Quyết định thành lập (bản sao có đóng dấu của tổ chức) nếu cổ đông ủy quyền là tổ chức.

8. Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) và thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng.

(Tài liệu của cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được công ty cập nhật sớm tại đường link dưới đây. Kính mong các cổ đông theo dõi trang web để biết thêm thông tin của cuộc họp!)

TailieuhopDHDCD

Rất hân hạnh được đón tiếp quý vị Cổ đông.